عرض مشاركة واحدة
  #5 (permalink)  
قديم 09-03-2007, 07:34 PM
الصورة الرمزية Love_Master

Love_Master


______________

من مواضيعــي إبداعاتــي

أوسمــتي

Love_Master غير متواجد حالياً

الملف الشخصي
رقــــم العضويـــــــــة: 233
تاريــخ التسجيـــــــل: Nov 2006
الجنــــــــــــــــــــس:
العــــــــــمـــــــــــــر: 34
مكان الإقـــــامـــــــة: KSA
مجموع المشاركــات : 1,995  [ ؟ ]
صور الجاليــــــــــــري: 0  [ ؟ ]
النقـاط / قـوة التقـييم: 1061 / 81
مستــوى الســـمعة: Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of Love_Master has much to be proud of
آخــــر تواجـــــــــــد: 03-02-2010 [ 08:29 PM ]

رد: مصطلحات نسمعها لكن ما هي معانيها-الجزء(1)


تكرم عيونك اخي بشار...

وجواب استفسارك ما يلي:

تعريف تبييض الأموال تبييض الأموال : عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع، أي أن تكون هناك جريمة سابقة نتجت عنها عائدات وأموال، ويعمد الجاني إلى محاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال بصرفها، أوتوظيفها في مجالات تبدو كأنها مشروعة، وبالتالي يصبح ينعم بالأموال التي تم الحصول عليها من جريمة أوحصل عليها غيره من جريمة، جهاراً بكيفية علنية وأمام الملأ كأنها أموال نظيفة. فالأمر يقتضي وجود جريمة سابقة نتجت عنها أموال وعائدات، وأن يعمد مرتكب الجريمة أو غيره بعملية بقصد إضفاء الشرعية عليها. وتعمد أغلب التشريعات الآن إلى تجريم تبييض الأموال كجريمة مستقلة عن الجريمة التي نتجت عنها الأموال التي يتم تبييضها.

رد مع اقتباس